Antiriciclaggio

Soluzioni per adempiere in modo completo, semplice e veloce agli obblighi normativi in materia di antiriciclaggio.

Con il termine "antiriciclaggio" si intende un insieme articolato di misure di contrasto al riciclaggio di denaro frutto di attività illecite. Gli adempimenti per i professionisti, previsti dal d.lgs. 56/2006 ed attuati dal D.M. 141/2006 e dalle Istruzioni dell’UIC, sono entrati in vigore il 22 aprile 2006. I principali obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio sono: identificare i clienti, istituire l’archivio unico registrando e conservando in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle prestazioni professionali eseguite, segnalare le operazioni sospette rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni, segnalare al Ministero dell’economia e delle finanze le violazioni dell’art. 1 della legge antiriciclaggio ed istituire idonee misure di controllo interno al fine di prevenire ed impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio

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    Antiriciclaggio dedicato agli Intermediari finanziari
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    La soluzione dedicata agli Intermediari finanziari tenuti a mantenere l'Archivio Unico Informatico, per la gestione completa degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio
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    Antiriciclaggio dedicato agli Operatori non finanziari
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    La soluzione dedicata agli operatori non finanziari per la gestione completa degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio
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